Prevención del Lavado de Activos en Bienes Raíces

Introducción

El curso Prevención del Lavado de Activos en Bienes Raíces entrega conocimientos y herramientas prácticas para gestionar antecedentes, documentos y controles con orden, precisión y criterios preventivos. La formación aborda el tema desde una perspectiva aplicada a la actividad inmobiliaria, facilitando la comprensión de conceptos, procesos, criterios de decisión y buenas prácticas profesionales.

Unidad 1. Proceso operativo inmobiliario

• Etapas de la operación. Comprensión de etapas de la operación y de su relación directa con prevención del lavado de activos en bienes raíces.
• Participantes y responsabilidades. Identificación de criterios, procedimientos y responsabilidades asociados con participantes y responsabilidades.
• Control de antecedentes. Aplicación de buenas prácticas para fortalecer control de antecedentes en situaciones propias del mercado inmobiliario.

Unidad 2. Documentación esencial

• Documentos de propiedad. Comprensión de documentos de propiedad y de su relación directa con prevención del lavado de activos en bienes raíces.
• Antecedentes de las partes. Identificación de criterios, procedimientos y responsabilidades asociados con antecedentes de las partes.
• Registros y respaldos. Aplicación de buenas prácticas para fortalecer registros y respaldos en situaciones propias del mercado inmobiliario.

Unidad 3. Coordinación contractual

• Promesas y contratos. Comprensión de promesas y contratos y de su relación directa con prevención del lavado de activos en bienes raíces.
• Condiciones de la operación. Identificación de criterios, procedimientos y responsabilidades asociados con condiciones de la operación.
• Revisión de datos. Aplicación de buenas prácticas para fortalecer revisión de datos en situaciones propias del mercado inmobiliario.

Unidad 4. Cierre y archivo

• Coordinación de firmas. Comprensión de coordinación de firmas y de su relación directa con prevención del lavado de activos en bienes raíces.
• Entrega de documentación. Identificación de criterios, procedimientos y responsabilidades asociados con entrega de documentación.
• Organización de expedientes. Aplicación de buenas prácticas para fortalecer organización de expedientes en situaciones propias del mercado inmobiliario.

Metodología

• Estudio autónomo mediante plataforma virtual.
• Lectura guiada de contenidos especializados.
• Análisis de ejemplos y situaciones inmobiliarias.
• Desarrollo de ejercicios prácticos individuales.
• Cuestionarios formativos al término de cada unidad.
• Actividad final integradora.

Recursos Didácticos

• Manual digital del participante.
• Guías de aprendizaje descargables.
• Glosario de conceptos inmobiliarios.
• Fichas de apoyo para la aplicación práctica.
• Casos y ejemplos contextualizados.

Evaluación

• Cuestionarios de comprensión por unidad.
• Actividades de aplicación individual.
• Análisis de situaciones inmobiliarias.
• Evaluación final integradora.

Competencias de Egreso

Al finalizar el curso, la persona participante será capaz de gestionar antecedentes, documentos y controles con orden, precisión y criterios preventivos, reconocer los procesos y responsabilidades relacionados con el tema, utilizar terminología pertinente y aplicar criterios profesionales en contextos inmobiliarios.